Assemblée générale 2021
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| Langue: | English • Deutch • français • Nederlands |
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Wikimédia Belgique invite tous les membres effectifs à l'Assemblée générale.
Lieu et heure
Samedi 26/06/2021 à 14:00
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Procédures de réunion
Nous effectuerons le vote secret via l'enquête intégrée de Google Meet. Vous trouverez cette option en bas à droite de l'écran (cliquez sur le triangle, le carré et le cercle, puis choisissez "Sondages"). Le sondage Google Meet garantit que chaque personne ne peut voter qu'une seule fois.
Nous demanderons à tous les participants de se présenter au début de la réunion (de préférence en utilisant l'audio et la vidéo) afin d'éviter les fausses identités.
Certains d'entre vous détiennent une procuration pour un autre membre. Pour pouvoir voter pour vous-même, et pour votre mandataire, vous devez vous connecter une deuxième fois via l'option du navigateur "Nouvelle fenêtre incognito". Entrez le nom de la personne que vous représentez suivi d'un suffixe "(proxy)". N'activez pas votre microphone, ni votre caméra dans cette deuxième session (fermez simplement les messages popup "Accepter que Meet utilise votre caméra et votre microphone" et "Meet veut utiliser votre microphone et votre caméra").
Certains d'entre vous n'ont pas le droit de vote (seuls les membres effectifs peuvent voter) ; nous espérons que ces participants ne cliqueront pas sur les boutons de vote. De toute façon, après la réunion, les détails du vote seront accessibles à l'organisateur de la réunion (moi-même), de sorte que les abus et les fraudes seront évidemment détectés.
Vous pouvez poser des questions via une boîte de dialogue pour les discussions informelles. Nous y publierons également des hyperliens supplémentaires vers d'autres documents, si nécessaire.
Nous sommes avec moins de 15 participants. Afin d'améliorer la qualité du son pour tous les participants, veillez à désactiver votre microphone, sauf si vous êtes en train de parler. Je propose d'activer votre caméra uniquement lorsque vous parlez ? Si vous avez des problèmes de connectivité, ou d'autres questions, veuillez contacter le +32 471 82 20 26.
Introduction
En raison de la vidéoconférence, le président donne une brève explication sur l'utilisation de :
- Boîte de discussion, questions et réponses
- Session de vote
- Mains en l'air
- Microphone et caméra
Il n'y a pas d'objection à ce que la réunion soit enregistrée pour les archives internes, à condition qu'elle ne soit pas publiée/distribuée en dehors du conseil.
[ démarrage de l'enregistrement vidéo ]
Administration de la réunion
- Président de la réunion: Geertivp
- Compteur de votes: Mike
- Preneur de notes: Mike
- Suivi du chat: Ciell
Présents
Il s'agit d'une Assemblée générale standard, donc une majorité normale est suffisante pour approuver n'importe quel sujet de l'ordre du jour.
- Compte de présence : 11 (12 dont 1 est parti avant le vote)
- Nombre de procurations : 4
- Membre associé : 1
- Total représenté : 15
- Majorité ordinaire : 8
Membres effectifs présents
Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Par ordre d'inscription. (+1) indique une procuration.
- Geert Van Pamel (+1)
- Rony Vissers
- Gereon Kalkuhl
- Vinciane Lacroix
- Ciell (+1)
- Dominique Labar (+1)
- Sam Donvil (+1)
- Anne Jea
- Andra Waagmeester (partis avant que le vote commence)
- Antoine M0tty
- Johannes Grillet
- Mike Nicolaije
Nouveaux membres effectifs
Les membres associés qui sont membres depuis 6 mois peuvent être admis par le conseil d'administration en tant que membres effectifs.
- Willi Huyghe
- Kathelijne De Vos
- Ronald Torfs
2 des 3 membres du conseil étaient présents (Anne Jea n'est arrivée que plus tard dans la réunion), le conseil a donc pu prendre des décisions valables. Les membres affiliés énumérés ci-dessus ont été acceptés par le conseil.
Votes par procuration
Les membres effectifs qui ne sont pas présents peuvent donner une procuration à un mandataire.
Une seule procuration par membre est autorisée.
Veuillez fournir le nom et l'adresse électronique d'un membre via
board
wikimedia.be.
| Nom du membre | Titulaire de la procuration |
|---|---|
| Willi Huyghe | Geert Van Pamel |
| Kathelijne De Vos | Ciell |
| Ronald Torfs | Sam Donvil |
| Hubert Christiaen | Dominique Labar |
Les membres associés
Les membres associés peuvent assister à la réunion mais n'ont pas le droit de vote.
Luk Vollon est un membre associé et n'a donc pas de droit de vote.
Activités en 2020
14:15-15:10 - Le président fait une présentation sur les comptes annuels et les activités de Wikimedia Belgique. En raison de la crise du corona et du manque de volontaires, il y a eu moins d'activité et environ ⅔ des fonds prévus pour cette année ont été retournés au WMF sans être utilisés. Actuellement, une grande partie de l'activité de Wikimedia Belgique est dirigée par Geert en personne. Wikimédia Belgique a besoin de nouveaux membres du conseil d'administration et de chefs de projet. Sam s'est porté volontaire comme nouveau membre du conseil.
Approbation des Comptes annuels 2020
15:10-15:25 - Rapport du comité d'audit. Ciell a formé le comité de son propre chef cette année. Elle a eu un accès complet aux comptes. Le comité n'a trouvé aucune anomalie dans les comptes et a conseillé à l'assemblée générale de donner décharge au conseil d'administration pour l'exercice 2020.
Décharge des administrateurs 2020
Ciell a présenté comment elle a audité le Grand livre et la déclaration annuelle sur 2020.
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Au cours de mon audit, je n'ai trouvé aucune irrégularité, et je voudrais remercier Geert et le conseil d'administration pour la comptabilité claire et la divulgation complète qui ont été données. Je voudrais conseiller à l'Assemblée générale d'approuver le rapport financier 2020, et donc d'accorder la décharge/décharge au conseil 2020.— Ciell, 26 juni 2021
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Approbation du budget 2021
Nous avons reçu du WMF une subvention de 16.500 € pour 2021, le même montant qu'en 2020. Détails :
15:25-15:30 - Le président fait une présentation sur les plans et le budget pour 2021.
Elections Conseil d'administration
Règles statutaires
- Un mandat de membre du conseil d'administration est valable pour 2 ans.
- Le président doit être réélu chaque année.
- Le nombre de membres du conseil d'administration est compris entre 3 et 6 ; Décision du conseil d'administration 2015-12-05 approuvé à l'Assemblée générale du 23 janvier 2016.
- Les membres effectifs peuvent devenir membre du conseil d'administration après avoir été candidat membre du conseil d'administration, et après élection par l'AG.
- Membres associés peut devenir membre effectif, après 6 mois en tant que membre associé, sur demande, et après approbation par le Conseil.
Élection du conseil d'administration de 2021
Peuvent continuer leur 2e année de membre du Conseil sans réélection :
- AnneJea (Gender and Diversity)
Candidat à la réélection :
- Mike Nicolaije
- Geert Van Pamel (Chair)
Candidat membre du conseil d'administration :
Voir aussi Recherche - Membres du conseil d'administration de Wikimedia Belgique.
Activités pour 2021
Pour 2021, nous voulons continuer à nous développer en tant que Wikimedia Belgium. Nous avons reçu des ressources financières suffisantes pour organiser de nouvelles activités. Nous aimerions profiter de cette occasion pour atteindre explicitement les volontaires qui pourraient être intéressés par l'organisation d'activités ou de projets, et pour utiliser le soutien financier et logistique de Wikimedia Belgique. C'est pourquoi nous vous encourageons explicitement à venir à cette Assemblée générale.
Fonds des Amis de Wikimédia Belgique
15:30-15:45 - Introduction Fonds des Amis de Wikimédia Belgique. Le Fonds a collecté 10.000 € pour la période décembre 2019-juin 2021. Il est à la recherche de projets dans lesquels investir et envisage des partenariats avec Wikimedia in Residence (WiR).
Ciell a souligné que le WMBE ne devrait pas s'engager dans une relation d'employeur ou de contenu afin de rester neutre.
Geert indique que WMBE n'a pas encore de personnel, donc l'engagement dans des responsabilités de sécurité sociale n'est pas prévu.
Antoine indique que les musées francophones préféreraient qu'un musée flamand produise un exemple de fonctionnement d'un WiR.
Vote de l'Assemblée générale
15:45-16:10 Nous utilisons le système de sondage Google Meet. En principe, il s'agit d'un système de vote secret (seuls les membres du conseil d'administration et les conseillers de Wikimedia Belgique ont un accès en lecture sur le compte Google Suite).
| Ronde | Déclaration | Oui | Non | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Testing of the voting system | Êtes-vous heureux de participer à cette Assemblée générale ? | 14 | 0 | 1 |
| Vote formel | Approbation des comptes annuels 2020 | 15 | 0 | 0 |
| Accepter de donner décharge au conseil 2020 | 15 | 0 | 0 | |
| Approbation du budget 2021 | 15 | 0 | 0 | |
| Approbation du membre du conseil d'administration Sam Donvil | 15 | 0 | 0 | |
| Approbation du membre du Conseil Mike Nicolaije | 13 | 1 | 1 | |
| Approbation du membre du conseil d'administration Geert Van Pamel | 15 | 0 | 0 | |
| Une dernière question | Êtes-vous satisfait de cette Assemblée générale ? | 12 | 0 | 3 |
Conclusions :
- 15 personnes ont participé au test (Andra est partie avant le début du vote).
- Toutes les déclarations ont été approuvées.
- Il y a eu 11 membres effectifs et 4 procurations qui ont voté.
- Le membre associé présent n'a pas voté.
Antoine et Ciell ont été approuvés à l'unanimité comme membres du comité d'audit pour 2021 (prochaine assemblée générale).
Questions au conseil d'administration
Les questions au conseil d'administration peuvent être posées à l'avance via
boardwikimedia.be.
Il n'y a pas de questions supplémentaires.
16:10 Le président clôt la réunion.