2017-01-28 General Assembly

Uit Wikimedia Belgium
Ga naar: navigatie, zoeken
Bestuur WMBE 2017
APPROVED
Logo Wikimedia België

General Assembly (GA)

Wikimedia België vzw (WMBE)
Ondernemingsnummer BE 0563.775.480
  • Date: 28 januari 2017
  • Time: 13:00
  • Venue:
WTC Tower 1 - 25th floor (Office "Constant")
Boulevard Albert II / Koning Albert II-laan 30
(ingang Willem De Mol straat)
B-1210 Brussels

Formal Agenda[bewerken]

  • Opening van de Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van Wikimedia België .
  • Opgelet: de Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van Wikimedia België wordt in het Nederlands gehouden om wettelijke redenen.
  • Tellen van de stemgerechtigden en bepaling van het quorum, lidmaatschapsaangelegenheden.
  • Jaarrapportage en financiële rapportage door de bestuurders, kwijting van de bestuurders (zie samenvatting in volgende hoofdstukken).
  • Verkiezingen nieuwe bestuurders
    • Tijdens de bestuursvergadering van 5 december 2015 werd besloten het aantal bestuursmandaten tot 6 te beperken.
    • Volgende bestuursleden blijven in functie:
      • Loraine
      • Robin
    • Volgens de statuten wordt de voorzitter ieder jaar herkozen en bestuursleden om de twee jaar. De volgende bestuurders zijn kandidaat voor herverkiezing:
      • Alberto
      • Geert
      • Romaine
    • Er zijn geen nieuwe kandidaat bestuurders
  • Er zijn geen voorstellen voor het wijzigen van de statuten
  • Voorstelling inzake activiteiten en budgetten voor boekjaar 2017

Registratie van de deelnemers[bewerken]

Aanwezig:

  • Effectieve leden:
    • Bestuur: Geert, Romaine, Loraine, Robin, Alberto
    • Andere: Dimi
  • Toegetreden leden: Spider (Vadim Zaytsev), Andra Waagmeester

Inleiding. Welkom.

De voorzitter geeft uitleg over toegetreden leden, effectieve leden en stemgerechtigde leden.

Zijn er toegetreden leden die effectief lid willen worden? Aanvaarding van nieuwe effectieve door de Board; de beide aanwezige toegetreden leden (Vadim en Andra) zijn hierbij toegelaten als effectief lid.

Bepalen van de meerderheid[bewerken]

  • Volmachten: 1 (via email) aan de voorzitter
  • Aantal stemgerechtigden + volmachten: 9
  • Gewone meerderheid: 5

Overzicht door de voorzitter[bewerken]

Overzicht activiteiten 2016[bewerken]

  • Just for the Record in de Nationale Bibliotheek.
  • Brussels Writing weeks.
  • Wiki Loves Art.
  • Wiki Loves Monuments.
  • Prijsuitrijking in KIK-IRPA.
  • Goedkeuring Freedom of Panorama in het parlement.
  • Brieven naar Ministers ivm FoP en copyright.

Communicatie naar onze leden toe[bewerken]

We hebben 62 leden. De betrokkenheid van onze leden en de communicatie naar hen toe kan verbeteren.

  • Nieuwsbrief
  • Krant, radio, TV
  • Mailing list
  • Twitter

Financiën[bewerken]

  • Verandering van schatbewaarder.
  • Verandering van bankrekening.
  • Financiële audit en controle.
  • Nieuwe procedure voor het goedkeuren van onkostennota's.
  • Opvolging van betalingen.
  • Betalingen uitsluitend via onkostennota, met kasticket, en op bankrekening.
  • Rapportering t.o.v. WMF.
  • Rapportering t.o.v. overheid.

Financiële rapportering[bewerken]

  • Wikimedia Foundation -> project-gerelateerde rapportering
  • Belgische overheid -> statutaire rapportering

Overview of past activities[bewerken]

Financial report[bewerken]

  • Inkomsten.
  • Lidgelden. Uitnodiging om lidgeld te betalen. De voorzitter heeft het voorbeeld gegeven.
  • Giften - HP Interex Belgium 593,63 €
  • Grants van de Foundation.
  • Uitgaven
Details

Jaarrekening 2016[bewerken]

Jaarrekening - Belgische wet op vzw.

Bijlage B
Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden 100,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen 9.528,37 € Subsidies 11.380,00 €
Andere uitgaven Nihil Andere ontvangsten 593,63 €
Totaal uitgaven 9.528,37 € Totaal ontvangsten 12.073,63 €
Bijlage C
Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6)
  • Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00
  • Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
  • Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
  • Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
  • Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. aanpassing van de waarderingsregels (art. 7)

Nihil

3. bijkomende inlichtingen (art. 11)

Alle opgenomen kosten en financiele verrrichitngen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december .

4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14)
BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiele schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers Nihil
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden Nihil
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen 266,16 €
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten 13.819,65 €
Andere activa Nihil Andere schulden 228,56 €
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hupotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten Nihil Andere verbintenissen Nihil
Totaal tegoeden 14.085,81 € Totaal schulden 228,56 €
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14)

Nihil

Vote to discharge the Board[bewerken]

Het financieel verslag voor het boekjaar 2016 is unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering Jan 28rd 2017.

De kwijting van de bestuurders voor het boekjaar 2016 is unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering Jan 28rd 2017.

Verkiezing van het nieuwe bestuur[bewerken]

  • Robin en Loraine stemden in om Board member te blijven
  • De algemene vergadering hernieuwt unaniem het mandaat van Alberto, Romaine en Geert

Het bestuur blijft aldus ongewijzigd. Hierdoor moeten we geen nieuwe publicatie in het staatsblad doen.

Projects and activities 2017[bewerken]

  • Brusselse schrijfweek.
  • Samenwerken met culturele instellingen.

We roepen onze leden op om dit mede te organiseren.

Budget 2017[bewerken]

Bepaalde kosten zoals voor het vertalen van documenten werden niet weerhouden door de WMF. Voor 2018 kunnen we mogelijks evolueren naar een Simple APG. Hiermee moet het eenvoudiger zijn om een jaarbudget te kunnen goedkeuren. Maar hiervoor moeten we t.o.v. van de WMF kunnen aantonen dat de vereniging en het bestuur voldoende stabiliteit, transparantie, vertrouwen en controle hebben.

Rondvraag onder de leden[bewerken]

Culturele instellingen b.v. Koning Boudewijnstichting laten vzw toe om belastingsattesten uit te reiken voor kortlopende culturele en/ofe erfgoed projecten van maximaal 1 jaar.

  • Europe 2020
  • Wikipedia/wikidata

Academic involvement with 5 parties. Coding Da Vinci, example from Germany.

Merchandise e.g. T-shirts. Avoid import taxes by producing locally.

Projects and budgets with other organisations. Second person from WMBE. Other organisation workforce involvement.

In kind funding by other organisations.

  • Sparql course with paying participations and with pay in kind:

Bring your own data

  • Andere projecten.

2018? http://www.2014-18.be/

  • Victor Horta
  • Constant

De aanwezige leden werden bedankt voor hun aanwezigheid. De algemene vergadering werd afgesloten om 17:00.

Board meeting[bewerken]

Directly after the General Assembly, a short board meeting followed. During the board meeting the board decided that Geertivp will again be the president and all other roles in the board remain also the same.